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石红超等诈骗罪二审刑事裁定书

  北京市第三中级人民法院

  刑 事 裁 定 书

  (2020)京03刑终531号

  原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

  上诉人(原审被告人)张兴旺,男,23岁,原系北京华盈天帝国际拍卖有限公司业务组长。

  指定辩护人魏佳,北京德和衡律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)石红超,男,26岁,原系北京华盈天帝国际拍卖有限公司业务员。

  指定辩护人穆伟,北京市一法律师事务所律师。

  北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人张兴旺、石红超犯诈骗罪一案,于2020年7月24日作出(2020)京0105刑初1359号刑事判决。宣判后,原审被告人张兴旺、石红超不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人张兴旺、石红超,听取辩护人的辩护意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

  北京市朝阳区人民法院刑事判决认定:

  2018年9月至2018年12月,被告人张兴旺、石红超作为北京华盈天帝国际拍卖有限公司(简称华盈天帝公司)业务组长、业务员,伙同他人在北京市朝阳区住邦2000商务2号楼601室,以华盈天帝公司可以举行拍卖会帮客户出售收藏品为由,以收取定金、保证金的名义,骗取被害人王某(女,61岁,北京市人)等人共计人民币20余万元。其中,被告人石红超参与诈骗金额为12万余元。被告人张兴旺、石红超后被抓获归案。现被告人张兴旺、石红超已进行部分退赃并取得部分被害人谅解。

  本案在审理期间被告人石红超家属代其退缴人民币5000元现在案。

  一审法院判决认定上述事实的证据有:被害人王某、尤某等人的陈述,证人陈某、张某、李某等人的证言,被害人提交的合同、银行转账、刷卡凭证、收据,工商登记材料,到案经过,户籍材料,退款材料、同案犯判决书,被告人供述等。

  根据上述事实及证据,北京市朝阳区人民法院认为,被告人张兴旺、石红超以非法占有为目的,结伙虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,二被告人的行为已触犯了刑法,构成诈骗罪,应予惩处。鉴于二被告人部分退赔并获得被害人谅解,归案后如实供述基本犯罪事实,当庭自愿认罪、认罚,对二被告人依法从轻处罚。故判决:一、被告人张兴旺犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币四万元;二、被告人石红超犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,罚金人民币三万元;三、责令被告人张兴旺退赔人民币二万五千元,发还被害人王某人民币一万元,发还被害人芦某人民币一万五千元[该部分与本院(2020)京0105刑初643号刑事判决书主文第三项承担连带赔偿责任];四、扣押在案之人民币五千元发还被害人金某。

  张兴旺的上诉理由是:其在华盈天帝公司仅担任代理组长,工作时间较短,案发后积极退赔部分被害人损失并取得被害人谅解,认罪认罚,请求二审法院从轻处罚。

  张兴旺辩护人的辩护意见是:张兴旺参与共同犯罪的程度较低,获利较少;其到案后能如实供述犯罪事实,主动退赔部分被害人损失并取得被害人谅解,认罪认罚,且系初犯,建议二审法院对张兴旺再予从轻处罚。

  石红超的上诉理由是:其在华盈天帝公司任业务员,工作时间短,案发后积极退赔被害人损失并取得被害人谅解,认罪认罚,请求二审法院从轻处罚。

  石红超辩护人的辩护意见是:石红超作为公司业务员,在共同诈骗犯罪中所起作用较小,系从犯,到案后能如实供述犯罪事实,积极退赔损失并取得被害人谅解,认罪认罚,且系初犯、偶犯,建议二审法院对石红超再予从轻处罚。

  经本院审理查明:一审判决书列举的认定本案事实的证据,已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间,上诉人张兴旺、石红超及其辩护人未提供新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认,且原判认定的事实清楚,证据确实、充分。

  本院认为,上诉人张兴旺、石红超以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,二人行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。鉴于张兴旺、石红超到案后如实供述基本犯罪事实,当庭自愿认罪认罚,积极退赔并获得部分被害人谅解,可依法对张兴旺、石红超从轻处罚。对于张兴旺、石红超所提上诉理由及二人的辩护人发表的辩护意见,经查,上诉人张兴旺、石红超明知华盈天帝公司组织销售人员使用欺诈话术,以能为被害人拍卖收藏品需缴纳保证金、定金为名骗取被害人钱款,其仍使用化名积极参与,并在较短时间内骗取了多名老年人钱款,犯罪数额巨大,张兴旺、石红超作为销售人员在公司的地位虽不高,但该类诈骗犯罪系有组织实施,即公司需通过张兴旺、石红超等众多销售人员直接向被害人实施欺骗行为才能取得被害人钱款,被害人遭受的财产损失与其实施的骗取行为均存在紧密因果联系,二人在共同犯罪中所起作用较大,依法不能认定为从犯,亦不能认定为参与程度较低;张兴旺、石红超所具有的如实供述、认罪认罚、积极退赔、取得被害人谅解等量刑情节,一审法院在量刑时均已考虑,根据二人犯罪事实和情节所处刑罚亦在法定幅度内,并无不当,二审期间,张兴旺、石红超亦无新的从轻、减轻处罚情节,不能对其再予从轻处罚,故上诉人张兴旺、石红超所提上诉理由及二人辩护人发表的辩护意见无事实及法律依据,本院不予采纳。综上,一审法院认定张兴旺、石红超犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,根据张兴旺、石红超犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决,定罪和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。据此,本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

  驳回张兴旺、石红超的上诉,维持原判。

  本裁定为终审裁定。

  审 判 长  宋环宇

  审 判 员  刘 泽

  审 判 员  麻学军

  二〇二〇年十月二十一日

  法官助理  孙淼淼

  法官助理  李晓丹

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